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Desarticulada una red con ramificaciones en la región que defraudó más de 100 millones

martes 18 de noviembre de 2014, 10:15h
La Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción haN desarticulado una organización que defraudó más de 100 millones y que se proveía de fabricantes y proveedores en China, agentes de aduanas que gestionaban la introducción de mercancías en nuestro país, clientes mayoristas, distribuidores y sociedades de asesoría contable, fiscal y laboral. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha ordenado en el marco de la 'operación Juguetes´, llevada a cabo entre en la lucha contra el fraude fiscal, la detención de 25 personas acusadas de formar parte de una organización asentada en Madrid y Andalucía por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contrabando, falsedad en documentos oficiales y mercantiles y contra la propiedad industrial e intelectual.

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