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Portal de noticias de Castilla La Mancha    19 de octubre de 2025

blanqueo de capitales

GUARDIA CIVIL

Una denuncia en Pelahustán ayuda a detener a cinco estafadores

Usaban el método del 'falso hijo en apuros'

16/10/2025@17:30:00

'OPERACIÓN TANTIVE IV'

Detienen a una mujer por extorsionar a un vecino de Villarrobledo con el que contactó en una web de citas

Las amenazas de agresión de terceras personas no solo se dirigían hacia él, sino que se extendían hacia los miembros de su familia.

11/08/2025@10:47:22

GRUPO CRIMINAL

El sufrimiento de un vecino de Toledo: extorsionado y vídeos violentos

Hay tres detenidos

31/05/2025@20:00:00

GUARDIA CIVIL

Desmantelan una red de mataderos clandestinos en Toledo, Ávila y Madrid que vendían carne sin control

350 animales han tenido que ser sacrificados al encontrarse en condiciones severas de inanición o con enfermedades y malformaciones irreversibles

26/05/2025@13:30:00

INVESTIGACIÓN

Una empresa de Toledo, clave en la red de blanqueo del jefe de la UDEF detenido por narcotráfico

Óscar Sánchez Gil la usaba de 'tapadera' para recibir mercancía y encubrir fondos proveniente del tráfico de drogas

11/11/2024@09:47:12

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Desmantelan una red de drogas de diseño con presencia en CLM

Laboratorio de éxtasis, marihuana, 32 Kilos de MDMA…Un total de 14 personas han sido detenidas y 16 investigadas

14/08/2024@11:24:32

OPERACIÓN LIPZON

Vídeo: Golpe internacional al narcotráfico en Talavera y Cazalegas

La Guardia Civil desarticula un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína y “tusi”. Formaban una estructura familiar muy jerarquizada y hermética

08/08/2023@11:05:00

GUARDIA CIVIL

Desarticulado un grupo criminal que estafaba a empresas a través del método B.E.C.

Se han conseguido bloquear judicialmente más de 38.000 euros de los 53.471 estafados

17/05/2023@11:45:00

POLICÍA NACIONAL

Detienen a cuatro personas por venta y distribución de cocaína en Madrid y Toledo

Una de las arrestadas es una de las candidatas de Vox en Parla

15/05/2023@18:30:00

VARIOS DELITOS

Desarticulada una organización criminal que estafó 5 millones a empresas

La Guardia Civil ha detenido a 25 personas en Seseña (Toledo), Hellín (Albacete), Guadalajara, Parla y Pinto (Madrid), Lorca (Murcia) y Alicante

30/03/2023@11:24:11

JUICIO

Piden 19 años y medio de cárcel para diez acusados de 'phishing'

Realizaban delitos de estafa con falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales

20/11/2022@09:30:00

DETENCIÓN

José Luis Moreno detenido por estafa y blanqueo de capitales

La operación policial, bautizada con el nombre de Titella, se dirige contra medio centenar de involucrados que podrían haber estafado más de 50 millones

29/06/2021@10:47:41

LA SAGRA TOLEDANA | Epicentro de blanqueo de capitales

Los detenidos obtenían cuantiosos beneficios económicos mediante diversas actividades ilegales, principalmente el tráfico de drogas

06/05/2021@10:57:44
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