La red se asentaba en las localidades madrileñas de Fuenlabrada y Leganés
El cabecilla de la trama captaba a personas con problemas económicos, les facilitaba documentación falsa y les coaccionaba para que llevaran a cabo los fraudes. Se ha localizado la existencia de cinco víctimas a cuyo nombre contrataron productos bancarios y teléfonos móviles por los que ahora les exigen pagar entre 1.800 y 14.000 euros
