Se han realizado 43 detenciones, con 90 sociedades y 100 personas físicas de diversos países investigados
Hay 28 detenciones en 17 provincias. A los trabajadores se les pagaba en metálico y en algunos casos se les negó el salario si enfermaban o se iban de vacaciones
La investigación está centrada en el estudio de una organización, que operaba desde el año 2013, dedicada a la importación de mercancías minusvalorando los valores declarados a la aduana con el consiguiente fraude a la Hacienda Pública
La detenida se apoderó de la tarjeta una de las tarjetas de crédito de una persona de su entorno familiar, realizando cargos indebidos por valor de 898 euros.
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Han sido identificadas 43 personas como presuntas responsables de delitos contra la Seguridad Social en Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia.
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