La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a cometer estafas a través de Internet haciéndose pasar por una empresa de venta de muebles.
En el marco de la operación ‘Talamineda’, los agentes han detenido a 11 personas, investigado a otras cinco y encausado judicialmente a cinco más por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Las primeras denuncias se registraron en los puestos de la Guardia Civil de Minas de Riotinto (Huelva) y Talavera de la Reina (Toledo). En ellas, las víctimas alertaban de la existencia de perfiles falsos en redes sociales que simulaban pertenecer a una supuesta empresa dedicada a la venta de mobiliario.
Según informó el instituto armado, los estafadores publicaban fotografías falsas de productos y contactaban con los interesados mediante aplicaciones de mensajería instantánea, haciéndose pasar por responsables del negocio. Tras ganarse la confianza de las víctimas, estas realizaban pagos mediante transferencias bancarias, Bizum o ingresos directos, sin llegar a recibir los artículos ofrecidos y siendo posteriormente bloqueadas.
La investigación permitió descubrir un entramado de cuentas bancarias en Valladolid utilizadas para recibir los fondos obtenidos de manera fraudulenta y blanquear el dinero. Parte de los miembros de la red actuaban como ‘mulas económicas’, facilitando el movimiento del capital ilícito.
Con esta operación, la Guardia Civil ha logrado desarticular completamente la organización, integrada por 21 personas que actuaban de forma coordinada desde diferentes puntos del país.
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil de Valladolid han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.
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